在社会发展某个很早的阶段,产生了这样的一种需求:把每天重复的生产、分配和交换产品的行为用一个共同的规则概括起来, 设法使个人服从生产和交换的一般条件。这个规则首先表示为习惯,后来变成了法律。依法治国是社会发展必然的规律和要求。金融是跨时代的 交易,既虚拟经济。虚拟经济的基础和前提是权力的界定,而清晰的产权界定需要依赖法律,由法律来界定的产权和一系列相关的行为。金融离 不开法律,金融业的法律工作是全面推进依法治国的重要组成部分。到20世纪90年代,随着英国巴林银行倒闭、亚洲金融经济危机以及大量的银 行业案件的不断发生,越来越多的银行和监管机构开始对操作风险和给予了高度的关注。1998年9月,巴塞尔银行监管委员会强调了控制银行风 险的重要性。2003年,新巴塞尔协议,进一步强调了银行操作风险资本计量与监管体系要求。近年来,我国银行以实现巴塞尔协定新资本协议为 契机,操作风险监管和管理工作都成了银行合规的重要范畴。操作风险作为与信用风险和市场风险并行的三大风险,广泛的应用于商业银行的实 践活动中。本课程从微观及实务和案例相结合的角度来,来结合业务操作流程的风险、运营特征进行分析和讲解。
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